| 成員 | 姓名 | 主要學(經)歷 |
|---|---|---|
|
召集人暨主席 |
張文俊/獨立董事 |
國立台灣大學電機工程博士 德霖技術學院電子工程系講師 台灣發明智慧財產協會(TIPPA)理事長 世界發明智慧財產聯盟總會(WIIPA)副會長 易通展科技(股)公司獨立董事 |
|
委 員
|
曾治平/獨立董事
|
清華大學物理研究所碩士 長庚醫學院 研究助理 國家太空計畫室副研究員 居易科技(股)公司研發一處處長
|
|
委 員
|
林怡舟/獨立董事
|
史丹佛大學工商管理碩士 EWD 香港安泰開發有限公司財務副總 光寶科技財務併購處長 天利創投總經理
|
|
委 員 |
黃珮樺/獨立董事 |
國立陽明交通大學財務金融學程碩士 安侯建業聯合會計師事務所審計部經理 勤業眾信聯合會計師事務所審計/稅務部組長
|
為強化本公司董事會監督功能，其審計委員會職權事項:
•依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
•內部控制制度有效性之考核。
•依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性 商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為 之處理程序。
•涉及董事自身利害關係之事項。
•重大之資產或衍生性商品交易。
•重大之資金貸與、背書或提供保證。
•募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
•簽證會計師之委任、解任或報酬。
•財務、會計或內部稽核主管之任免。
•由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師 查核簽證之第二季財務報告。
•其他公司或主管機關規定之重大事項。
相關資訊
審計委員會組織章程----[
]
審計委員會運作管理作業----[
]
113年審計委員會運作情形---[]
112年審計委員會運作情形---[]
